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ST德新:德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会

发布日期:2022-05-12 04:33   来源:未知   阅读:

  三、现场会议登记办法(一)登记时间:2022年5月13日10:30-16:30时(二)登记地点及授权委托书送达地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际客运站2楼证券事务部(三)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  (六)出席会议股东或股东代理人未能在上述登记时间完成登记的,可于会议当日14:00时在会议签到处登记,并应在会议召开前完成登记,会议开始后即德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料4停止登记。

  在主持人宣布股东大会正式开始后进场的在册股东或股东代表,可列席会议,但不享有本次会议的现场表决权。

  四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟到达会场,办理签到手续。

  五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益,要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人许可后进行发言。

  股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅,发言时间不超过5分钟。

  除涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露的事项外,主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料52021年年度股东大会会议议程一、会议时间(一)现场会议召开时间:2022年5月16日14:30时(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间:1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统2、网络投票起止时间:自2022年5月16日至2022年5月16日3、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际客运站2楼会议室三、会议主持人暨公司董事长宣布会议开始四、请公司董事会秘书宣读本次股东大会议事相关规则及要求(一)宣读股东大会股东及股东代表资格审查情况;(二)介绍嘉宾及其他参会人员;(三)宣读会场秩序及股东提问发言办法;(四)宣读大会表决办法;(五)宣读计票监票办法。

  五、推举计票、监票人员(一)本次会议设监票员一名,由公司监事担任;计票员两名,由两名股东代表担任。(二)监票员:(监事);计票员:(股东代表);计票员:(股东代表)。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料6六、请公司董事长或董事长指定人员简要宣读本次股东大会审议的下列议案内容,提请现场股东审议。

  全文及摘要》;(二)《公司2021年度董事会工作报告》;(三)《公司2021年度独立董事述职报告》;(四)《公司2021年度财务决算报告》;(五)《公司2021年度利润分配预案》;(六)《公司2021年度监事会工作报告》;(七)《关于续聘会计师事务所的议案》;(八)《关于全资子公司为公司提供担保的议案》;(九)《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;(十)《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;(十一)《关于监事会换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  (一)请工作人员分发表决票,与会股东和股东代理人对提案投票表决;(二)请计票、监票人员统计投票表决结果。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料72021年年度股东大会会场秩序及股东提问发言办法为保障本次会议的顺利召开,维护股东合法权益,根据《公司法》及本公司章程的有关规定,现将本次会议秩序及股东提问发言办法说明如下:一、出席会议人员应该自觉遵守会场秩序和纪律,不得寻衅滋事、扰乱会议的正常秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。

  (一)本次会议股东提问和发言的时间不超过30分钟,发言时间请注意会议议程安排。

  需要发言的股东或股东代理人可通过举手示意,得到主持人许可后方可发言;没有股东登记要求发言的,则会议直接进行下一程序。

  (二)若要求发言的股东较多,按股东持股数量的多少决定发言的先后顺序,每一个股东发言的时间原则上不超过5分钟。

  (三)会议主持人以及列席会议的董事及其他高级管理人员应该勤勉、尽责、诚实的回答股东提问,涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露事项的提问,有权在说明原因后不予回答。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料82021年年度股东大会表决办法根据《公司法》及本公司章程的有关规定,现将本次会议表决办法说明如下:一、本次会议采取现场表决和网络投票表决相结合的表决方式;二、现场会议采取记名方式进行投票表决,表决时需在大会主持人的安排下对审议事项进行表决,并一次性收集表决票进行统计。

  三、出席现场会议的股东以其所代表的股份数行使表决权,投票表决均按表决权计数,每一股份享有一票表决权。

  五、股东或其代理人对表决票上所列事项逐项进行表决,在对应的空格内打“√×Ο”,分别表示同意、反对、弃权;对每一表决事项只能选择其中一项,都不选择视为弃权。

  关于需累计投票的议案表决方法见附件一《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。

  七、现场会议投票结束后,由监票员当场打开投票箱,监票员根据到会股东登记册对照审核登记手续或有效证件是否齐全,由计票员统计现场会议表决票;网络投票表决的结束时间为会议当天下午三点结束,由计票员统计合并后的表决结果。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料92021年年度股东大会计票监票办法根据相关规定,现将本次会议计票、监票办法及计票监票人员名单说明如下:一、会议设监票人1名(监事),计票人2名(股东代表2名)。

  二、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责,并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料10议案一:《公司

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料11议案二:《公司2021年度董事会工作报告》各位股东及股东代理人:2021年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断完善公司的治理水平及规运作能力。

  现将2021年度董事会相关工作情况报告和2022年的工作规划报告如下:一、2021年度公司整体经营情况2021年度公司经营业绩由亏转盈,实现营业收入27,127.83万元,同比上涨427.43%;实现净利润7,072.10万元,同比上涨920.69%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,844.74万元,同比上涨250.22%。

  二、2021年度经营工作回顾1、完成并购致宏精密、开启双核驱动新征程报告期内,公司完成重大资产重组暨现金收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权,在现有业务基础上增加高精密度锂电池自动裁切模具、锂电池自动裁切模具的研发和技术服务,快速切入新能源这一战略性新兴行业。

  作为锂离子电池分切步骤的关键工艺设备供应商,公司积极把握市场机遇,报告期内公司产能加速投放,综合产能和物料利用率提升,各项业务的规模经济效应逐步体现,整体经营持续向好。

  公司通过持续的研发投入延展了新产品新业务,业务协同效应增强,精细化管理降本增效,共同减轻了成本上升的压力,整体盈利能力有所提高,业绩增长率得到提升。

  2021年致宏精密采用市场开发战略和产品开发战略不断改进工艺,提高现德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料12有产品和服务质量,报告期内营业收入、净利润及产能均创下历史新高。

  致宏精密2021年1-12月份实现营业收入31,061.42万元,实现净利润12,811.61万元,根据公司2021年签署的《现金购买资产协议》及《现金购买资产补充协议》,为奖励致宏精密团队的优异表现,仅2021年度内计提超额业绩现金奖励2,716.92万元,分摊股权激励费用1,512.99万元。

  计提超额业绩现金奖励及扣除分摊股权激励费用前致宏精密2021年度归属于母公司股东的净利润为16,342.56万元。

  致宏精密2021年5-12月实现合并报表营业收入21,544.22万元,合并报表净利润6,981.91万元。

  其中已计提超额业绩现金奖励2,374.07万元,已分摊超额业绩股权激励费用1,512.99万元;计提超额业绩现金奖励及扣除分摊股权激励费用前致宏精密2021年5-12月归属于母公司股东的合并报表净利润为10,868.97万元。

  2、注重并购后管理、为锂电裁切板块提供助力2021年3月公司完成致宏精密股权变更登记,2021年4月公司对致宏精密董事会进行改选,通过管理层对致宏精密业务发展给予助力。

  公司第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订投资意向协议书的议案》,充分发挥公司的资本市场、管理等优势,采用现代化股权结构激励团队,加强团队与公司业绩的绑定,助力锂电池业务板块新产品的推出,快速提升业务规模,在研发、设计、生产一体化能力方面继续加大投入,坚德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料13持服务好行业知名客户尤其是头部大客户,形成良好的客户黏性,提升公司产品附加值,在产业链条上占据优势地位。

  3、夯实主业、深挖降本增效潜力面对严峻的疫情防控和维稳形势,新疆道路运输业务板块趋利避害,最大限度的挖掘自身资源潜力组织创收。

  一是按照客运积极转型、高铁核心资产尽快做强做精的构想,对客运、高铁、资产开发等业务板块资源进行了细分整合,优化突出业态特征提升经营效能;二是增强市场主动创收,通过短途班线引流、稳步增加客运包车和通勤业务、实施高铁至机场和昌吉快线发班、推出商铺和广告招商市场营销等经营举措,力争现金流巩固营收渠道;三是内部资源大力挖潜,适时处置优化老旧运力,推进公车改革,集中力量加速追讨清欠应收账款,持续优化岗位配置,全力压缩刚性成本费用开支,降本增效,拓展利润空间;四是加快激活存量资源动能,在高铁站子公司转设、西山和塔城土地开发、高铁资产权证办理等方面做了大量基础性工作;五是遵循管理手册和落地文件指引,继续推动提升企业内控体系持续优化,健全完善企业财务、审计风控架构治理,狠抓疫情防控和维稳以及安全生产规章制度的落实,为集团公司年度主要经营指标达标,不发生重大责任事故和重大负面事件奠定了扎实的工作基础。

  三、董事会日常工作情况(一)继续加强公司治理,提升规范运作水平公司董事会根据上市公司规范治理的要求,结合公司的实际经营需要,进一步加强制度建设,不断优化公司治理体系,进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系,保障公司持续规范运作。

  (二)董事会会议情况及决议内容报告期,公司共召开10次董事会,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。

  具体情况如下:序会议届次名称会议召开审议通过的议案德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料14号时间1第三届董事会第二十次(临时)会议2021年2月26日《关于调整本次重大资产重组方案的议案》《关于公司签署附条件生效的

  之补充协议的议案》《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》《关于使用自有资金购买理财产品的议案》《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》2第三届董事会第二十一次(临时)会议2021年3月12日《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》《公司关联交易管理办法》《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》3第三届董事会第二十二次会议2021年4月23日《公司

  全文及摘要》《公司2020年度总经理工作报告》《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度独立董事述职报告》《公司2020年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》《公司2020年度财务决算报告》《公司2020年度内部控制自我评价报告》《公司2020年度利润分配预案》《公司2020年度企业社会责任报告》《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于修订

  的议案》《关于补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》4第三届董事会第二十三次(临时)会议2021年4月28日《公司

  全文及正文》5第三届董事会第二十四次(临时)会议2021年7月30日《关于增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于

  的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于清算注销全资子公司新疆德新交运国际旅行社(有限责任公司)的议案》《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》6第三届董事会2021年《关于公司全文及摘要》德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料15第二十五次会议8月13日《关于2021年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司出资设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司的议案》7第三届董事会第二十六次(临时)会议2021年9月1日《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》8第三届董事会第二十七次(临时)会议2021年10月28日《2021年第三季度报告》9第三届董事会第二十八次(临时)会议2021年11月16日《关于更换公司董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于全资子公司签订投资意向协议书的议案》《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》10第三届董事会第二十九次(临时)会议2021年12月30日《关于使用自有资金购买理财产品的议案》《关于公司全资子公司部分债权豁免的议案》《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》(三)董事会对股东大会决议的执行情况2021年度,公司董事会召集并组织了5次股东大会,会议采取现场会议方式召开,并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,认真执行重大事项的决策程序,贯彻先审议后实施的决策原则,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,不存在重大事项未经股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的情形。(四)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况1、董事会提名委员会履职情况报告期内,董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求,积极开展工作,认真履行职责,提名委员会就董事、监事候选人资格进行了认真审查,一致通过所有议案。2、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规开展工作,研究并制订薪酬方案,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。3、董事会审计与风险控制委员会履职情况德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料16报告期内,审计与风险控制委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关法律法规,勤勉尽责地开展工作,与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流;就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通;审查公司内部控制制度及执行情况,审核公司重要的会计政策;定期了解公司财务状况和经营情况。

  根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。

  4、独立董事履职情况公司第三届董事会独立董事李薇女士、陈盈如女士、顾孟迪先生、吕永权先生根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,按时参加股东大会、董事会,参与公司重大事项的决策。

  报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

  (五)信息披露情况2021年,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求,持续细致规范做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,公平对待所有股东和投资者。

  四、2022年董事会主要工作计划2022年,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,面对复杂的外部环境和行业竞争,在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下,发挥在公司治理中的核心地位,组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标,确保公司持续健康的发展,实现公司和股东利益最大化,同时董事会还将大力推进以下工作:(一)积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,落实执行股东大会各项决议。

  从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发,勤勉履职,按照既定的经营目标和发展方向,不断规范公司治理,加强董事履职能力培训,注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料17和前瞻性。

  公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提升公司规范运作和透明度。

  (三)进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。

  同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。

  进一步强化投资者关系管理,加强与投资者的沟通交流,形成与投资者之间的良性互动,保护中小投资者的利益和股东的合法权益,努力实现公司价值和股东利益最大化。

  本议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过,请各位股东及股东代理人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料18议案三:《2021年度独立董事述职报告》各位股东及股东代理人:根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定及要求,我们作为德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,充分参与公司运作,积极发挥独立董事的作用,以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

  现将我们2021年度的履职情况汇报如下:一、独立董事基本情况(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况公司第三届董事会独立董事吕永权先生因任期已满六年,于2021年5月25日离任,公司董事会提名李薇女士为第三届董事会独立董事,并担任董事会审计与风险控制委员会主任委员、战略发展委员会委员,任期期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事基本情况如下:吕永权(2015.4.20-2021.5.25),男,汉族,1967年8月24日出生,毕业于南京大学,MBA硕士学位;2004年8月至今,就职于新疆财经大学公共经济与管理学院,国家注册会计师、税务师;历任新疆中泰嘉华投资有限公司任执行董事、新疆元石投资管理有限公司董事、新疆惠尔康医疗器械有限公司执行董事、新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事;2015年4月20日至2021年5月25日,担任公司独立董事。

  李薇(2021.5.25-2022.5.26),女,汉族,1967年5月出生,毕业于沈阳德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料19农业大学,硕士研究生学位,1993年至今在新疆财经大学会计学院任教,会计学教授。

  现任德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事、新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。

  兼任美克国际家居用品股份有限公司独立董事、新疆众和股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。

  陈盈如(2019.5.27-2022.5.26)女,汉族,1966年11月出生,毕业于新疆财经大学,EMBA在读;现任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人,公司、新疆八一钢铁股份有限公司、特变电工股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事,新疆博润投资控股有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司董事,新疆开普商务咨询有限公司执行董事。

  (二)是否存在影响独立性的情况进行说明1、我们本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

  2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

  二、独立董事年度履职概况(一)参加董事会和股东大会情况2021年度,我们本着诚实、勤勉、独立地履职态度,认真的参加了公司的德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料20董事会和股东大会,认真审阅了每次会议各项议案及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。

  公司2021年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

  2021年度我们出席董事会、股东大会情况如下:独立董事姓名参加董事会情况参加股东大会情况全年应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否三次连续未参加会议出席股东大会次数吕永权4400否3陈盈如101000否5李薇6600否2顾孟迪101000否52021年公司董事会召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,资料准备充分、完整,独立董事没有对公司2021年董事会的各项决议提出异议。

  作为独立董事,我们积极参加股东大会,听取股东的意见和建议,与股东进行充分沟通与交流,进一步改进和提高我们的工作水平和效率。

  (二)专门委员会参会情况公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专门委员会。

  报告期内,审计与风险控制委员会召开了6次会议,提名委员会召开了2次会议,薪酬与考核委员会召开了2次会议,均未有无故缺席的情况发生,对所审议的各项议案均投了赞成票,未提出过异议。

  我们认为,各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序,相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务,符合法律法规和公司章程的相关规定。

  (三)发表独立意见的情况在维护社会公众股股东的合法权益不受损害方面,我们本人严格按照公司德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料21《独立董事制度》等相关制度的要求及规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,并根据相关规定对有关议案发表了独立意见。

  (四)在公司现场调查的情况2021年任职期内,我们本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查,了解公司的经营和财务状况。

  通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及其它工作人员保持密切沟通和联系,及时关注外部环境和市场变化对公司的影响,做到及时了解和掌握公司的重大事项。

  三、重点关注事项情况(一)关联交易情况我们会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求,对公司关联交易的必要性、客观性、审议程序以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断,以确保不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  (二)对外担保及资金占用情况截至2021年12月31日,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  (三)募集资金使用情况我们对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行了监督和审核,我们认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求,相关事项的披露真实、准确、完整,并不存在违规使用募集资金的情况。

  我们对下述事项发表了同意的独立意见:本次变更部分募集资金用途,是根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,综合考虑实际情况而做出的审慎决定,公司对募集资金投资项目进行了充分论证,本次募集资金用途的变更符合公司发展战略,有利于为公司和股东创造更大效益。

  本次变更募集资金用途履行了必要德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料22的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定。

  公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

  (四)高级管理人员薪酬情况报告期,公司高级管理人员根据各自的分工,认真履行了各项职责。

  公司对高级管理人员支付的薪酬符合《德力西新疆交通运输集团股份有限公司薪酬管理制度》的有关规定,考核结果得以严格执行。

  (五)业绩预告及业绩快报情况报告期,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》中规定的要求,履行相应的信息披露义务。

  (六)聘任或者更换会计师事务所情况报告期,公司未更换年审机构和内控审计机构。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)仍为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

  (七)现金分红及其他投资者回报情况报告期,公司严格按照《公司章程》有关利润分配政策的规定制定、执行利润分配方案。

  (八)公司及股东承诺履行情况报告期,公司及股东严格履行所作出的各项承诺。

  (九)信息披露的执行情况报告期,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等各项法律法规的规定完成信息披露工作,披露的内容遵从真实、德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料23准确、完整、及时、公平的原则。

  (十)内部控制的执行情况报告期,公司根据相关法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制管理体系,并得以有效执行。

  (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期,公司董事会以及下设的审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会积极开展工作,认真履行职责,运作规范,符合公司制定的相关制度的要求。

  四、总体评价和建议报告期内,我们作为公司的独立董事,严格按照各项法律法规的要求,忠实、勤勉、尽责的履行职责,致力于促进公司规范运作,有效提升董事会决策水平,以确保公司、公司股东及中小投资者的各项权益。

  2022年,我们将继续勤勉学习,加深对各项法律法规的理解,加强与公司董事、监事、高级管理人员的沟通协作,做到独立公正的履行职责,为公司董事会决策提供参考建议,切实维护公司整体利益。

  本议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过,请各位股东及股东代理人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料24议案四:《2021年度财务决算报告》各位股东及股东代理人:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德新交运”)实现营业总收入27,127.83万元,较上年同期上升427%;实现利润总额7,985.04万元,较上年同期增加8,776.24万元;归属于上市公司股东的净利润7,072.10万元,较上年同期增加7,933.82万元。

  一、财务状况及分析(一)资产构成及变动原因分析截止2021年12月31日,公司资产总额141,651.37万元,较上年期末增加61,272.17万元,增幅76.23%。

  2、报告期末,应收票据较上年期末上升2,413.38%,系合并致宏精密应收票据所致。

  3、报告期末,应收账款较上年期末上升3,221.33%,主要系合并致宏精密应收账款所致。

  4、报告期末,应收款项融资较上年期末增加430.66万元,系合并致宏精密应收款项融资所致。

  5、报告期末,其他应收款较上年期末上升181.57%,主要系合并致宏精密其他应收款所致。

  6、报告期末,存货较上年期末上升14,466.34%,主要系合并致宏精密9,566万元所致。

  7、报告期末,其他流动资产较上年期末上升993.38%,主要系合并致宏精密其他流动资产所致。

  10、报告期末,商誉较上年期末上升184,358.62%,主要系合并致宏精密商德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料26誉所致。

  11、报告期末,长期待摊费用较上年期末增加132.46万元,系合并致宏精密长期待摊费用所致。

  12、报告期末,递延所得税资产较上年期末上升361.22%,主要系合并致宏精密递延所得税资产所致。

  13、报告期末,其他非流动资产较上年期末增加89.69万元,系合并致宏精密其他非流动资产所致。

  (二)负债结构及变动原因分析截止2021年12月31日,公司负债总额64,733.10万元,较上年期末增加51,719.81万元,增幅397.44%。

  2、报告期末,预收款项较上年期末上升95.65%,主要系预收租金增加所致。

  3、报告期末,合同负债较上年期末上升9,399.44%,主要系合并致宏精密所德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料27致。

  4、报告期末,应付职工薪酬较上年期末上升202.69%,主要系合并致宏精密应付职工薪酬所致。

  5、报告期末,应交税费较上年期末上升557.22%,主要系合并致宏精密所致。

  6、报告期末,其他应付款较上年期末上升711.79%,主要系并购致宏精密股权款及实施股权激励所致。

  7、报告期末,一年内到期的非流动负债较上年期末增加144.12万元,系合并致宏精密一年内到期的非流动负债所致。

  8、报告期末,其他流动负债较上年期末增加548.29万元,系合并致宏精密其他流动负债所致。

  9、报告期末,租赁负债较上年期末增加768.13万元,主要系并购致宏精密股权分期付款所致。

  10、报告期末,长期应付款较上年期末上升1,017.90%,主要系并购致宏精密所致。

  11、报告期末,长期应付职工薪酬较上年期末增加3,015.20万元,主要系确认致宏精密超额业务奖励所致。

  12、报告期末,递延收益较上年期末下降86.10%,主要系计入递延收益的拆迁补偿款在本期确认收入所致。

  (三)股东权益结构及变动原因分析截止2021年12月31日,公司股东权益总额76,918.27万元,较上年期末增加9,552.36万元,增幅14.18%。

  二、损益构成及变动原因分析2021年度公司经营业绩由亏转盈,实现营业收入27,127.83万元,较上年同期上升427.43%;实现净利润7,067.61万元,较上年同期增加7,941.10万元;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,844.74万元,较上年同期增加8,069.85万元。

  2、报告期内,公司营业成本较上年同期上升168.15%,主要系合并致宏精密所致。

  3、报告期内,公司税金及附加较上年同期上升891.69%,主要系公司合并致宏精密所致。

  4、报告期内,公司管理费用较上年同期上升57.83%,主要系公司合并致宏精密以及2021年实施了限制性股票激励计划,股权激励费用增加所致。

  5、报告期内,公司财务费用较上年同期减少237.92万元,主要系公司合并致宏精密,其获得的现金折扣所致。

  6、报告期内,公司销售费用较上年同期增加712.49万元,主要系公司合并致宏精密所致。

  7、报告期内,公司研发费用较上年同期增加1,535.09万元,主要系公司合并致宏精密所致。

  8、报告期内,公司信用减值损失较上年同期增加56.22万元,主要系公司对部分长期难以收回的欠款全额计提了信用减值损失。

  9、报告期内,公司投资收益较上年同期下降73%,主要系本期购买理财资金金额减少所致。

  10、报告期内,公司资产处置收益较上年同期增加122.39万元,主要系本期公司处置车辆及房屋产生收益。

  11、报告期内,公司营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别增加8,721.29万元、8,776.24万元和7,941.10万元,主要系公司合并致宏精密营业收入较上年同期大幅增加,导致营业利润、利润总额和净利润大幅增加。

  三、现金流量构成及变动原因分析(单位/元)项目本报告期上年同期变动幅度(%)德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料30经营活动产生的现金流量净额61,297,842.56-10,704,281.64不适用投资活动产生的现金流量净额-137,408,067.2827,038,421.62-608.20筹资活动产生的现金流量净额81,829,349.420不适用(一)截止报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,200.21万元,主要系公司2021年合并致宏精密所致。

  (二)截止报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降608.20%,主要系本期公司支付并购致宏精密对价款所致。

  (三)截止报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,182.93万元,主要系公司2021年度实施限制性股票激励计划收到认购款所致。

  本议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过,请各位股东及股东代理人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料31议案五:《2021年度利润分配预案》各位股东及股东代理人:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2022]第ZF10455号),截止2021年12月31日,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,072.10万元,累计可供股东分配的利润为41,250.64万元;母公司2021年度实现的净利润为-284.83万元,母公司实际累计可供分配利润为34,113.83万元。

  考虑到公司并购后续付款及生产经营属于加速扩张期,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,经董事会研究决定,公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

  本议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过,请各位股东及股东代理人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料32议案六:《公司2021年度监事会工作报告》各位股东及股东代理人:报告期,德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监督职责,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益;对公司主要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。

  现将本年度监事会主要工作汇报如下:一、2021年度监事会日常工作情况(一)报告期,监事会成员列席了公司董事会会议,公司董事会的审议程序合法合规,形成的决议不存在损害公司和公司股东利益的情形;公司董事会决议均得以有效实施,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

  (二)报告期,公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的10次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议召开的具体情况如下:序号会议届次名称会议召开时间审议通过的议案1第三届监事会第十四次(临时)会议2021年2月26日《关于调整本次重大资产购买方案的议案》《关于公司签署附条件生效的

  之补充协议的议案》《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》《关于使用自有资金购买理财产品的议案》2第三届监事会第十五次(临时)会议2021年3月12日《关于终止原部分募投项目并变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金及银行并购贷款收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权的议案》《公司关联交易管理办法》3第三届监事会第十六次会议2021年4月23日《公司

  全文及摘要》《公司2020年度监事会工作报告》德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料33《公司2020年度财务决算报告》《公司2020年度内部控制自我评价报告》《公司2020年度利润分配预案》《公司2020年度企业社会责任报告》《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》4第三届监事会第十七次(临时)会议2021年4月28日《公司

  的议案》《关于核查中激励对象人员名单的议案》6第三届监事会第十九次会议2021年8月13日《关于公司全文及摘要》《关于公司2021年半年度募集资金存放和使用的专项报告》7第三届监事会第二十次(临时)会议2021年9月1日《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》8第三届监事会第二十一次(临时)会议2021年10月28日《公司2021年第三季度报告》9第三届监事会第二十二次(临时)会议2021年11月16日《关于续聘会计师事务所的议案》10第三届监事会第二十三次(临时)会议2021年12月30日《关于使用自有资金购买理财产品的议案》(三)监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督检查公司财务及资金运作等情况,监督公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为,保证了公司经营管理行为的规范。二、监事会对公司2021年度有关事项的审核意见(一)公司依法运作情况报告期,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的10次董事会和5次股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全面的监督和检查。报告期,公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料34规定运作规范,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为。(二)检查公司财务情况本着对全体股东负责的态度,监事会成员对公司的财务状况进行了监督和检查,审核了报告期内公司董事会提交的各项财务报告。

  立信会计师事务所出具的标准无保留意见的2021年度审计报告是客观、公正的。

  (三)关联交易情况报告期内,公司发生的关联交易严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行表决程序,定价公平、公允,不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。

  (五)对公司内部控制自我评价的意见公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效;公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  (六)公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况报告期,公司在内幕信息知情人的管理登记工作方面严格按照制定的《内幕德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料35信息知情人登记及保密管理办法》规定执行,公司针对定期报告的编制、对外投资等重大事项均建立了内幕信息知情人档案,同时告知并督促知情人严格执行保密义务,有效防止内幕信息泄露,保证信息披露的公平。

  三、公司监事会2022年度工作计划2022年,监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定,进一步规范监事会的工作,立足于提高公司管控能力,切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能,不断提升监事会工作能力和水平,促进公司规范运作。

  持续做好下列职责:(一)依法对董事、高级管理人员进行监督,督促其更加规范、合法决策和经营公司,加强对董事和高管人员履职情况的检查和监督,加强风险防范意识,防止损害公司及股东利益行为的发生;(二)督促公司持续完善法人治理结构,提高治理水平,重点关注公司生产经营活动、对外投资、关联交易、对外担保等事项,全面履行监督职责;(三)依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,切实维护好全体股东的合法权益;(四)加强与审计委员会、内部审计中心的沟通工作,定期了解和审阅公司内部审计报告、财务报告,全方位检查公司财务情况,对公司财务规范运作加强监督。

  本议案已经第三届监事会第二十五次会议审议通过,请各位股东及股东代理人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料36议案七:《关于续聘会计师事务所的议案》各位股东及股东代理人:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司IPO、2016-2021年度提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2022年度审计机构,为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务,聘期一年。

  审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息1、基本信息立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

  立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

  上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料37行业上市公司审计客户398家。

  2、投资者保护能力截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报预计4500万元连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报80万元一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

  (二)项目信息1、基本信息项目姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为本公司提供审计服务时间项目合伙人孙峰2008年2007年2008年2022年签字注册会计师强爱斌2013年2011年2013年2022年质量控制复核人魏琴2005年2007年2005年2022年(1)项目合伙人近三年从业情况:德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料38姓名:孙峰时间上市公司名称职务2019年上海岱美汽车内饰件股份有限公司签字合伙人2019年苏州春秋电子科技股份有限公司签字合伙人2019-2021年浙江闰土股份有限公司签字合伙人2019-2021年宝鼎科技股份有公司签字合伙人2020-2021年浙江田中精机股份有限公司签字合伙人2020-2021年宁波博汇化工科技股份有限公司签字合伙人(2)签字注册会计师近三年从业情况:姓名:强爱斌时间上市公司名称职务2019-2020年浙江闰土股份有限公司签字会计师2021年杭州爱科科技股份有限公司签字会计师2021年杭州大地海洋环保股份有限公司签字会计师2021年德力西新疆交通运输集团股份有限公司签字会计师2021年宁波德业科技集团股份公司签字会计师(3)质量控制复核人近三年从业情况:姓名:魏琴时间上市公司名称职务2019年浙江中欣氟材股份有限公司签字合伙人2019年杰克缝纫机股份有限公司签字合伙人2019年浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司签字合伙人2019年君禾泵业股份有限公司签字合伙人2019年宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司签字合伙人2020-2021年迪安诊断技术集团股份有限公司签字合伙人2020-2021年浙江大东南股份有限公司签字合伙人2021年浙江网盛生意宝股份有限公司签字合伙人2021年杭州安恒信息技术股份有限公司签字合伙人2021年江苏中信博新能源科技股份有限公司签字合伙人2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料39项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  )二、审计收费审计费用定价原则:2021年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司2021年度审计费用为150万元(其中财务报表审计费用为120万元,内控审计费用为30万元),定价原则未发生变化。

  公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2022年审计费用。

  本议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过,请各位股东及股东代理人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料40议案八:《关于全资子公司为公司提供担保的议案》各位股东及股东代理人:一、担保情况概述东莞致宏精密模具有限公司(以下简称“致宏精密”)为德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德新交运”)的全资子公司。

  经致宏精密董事会决议,同意为德新交运与民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行”)签订的《并购贷款借款合同》(债权额度为人民币叁亿伍仟万元,债权发生期间为2022年03月25日至2027年03月25日)项下发生的融资业务本金、利息及实现债权的费用等债权债务提供最高额连带责任保证,致宏精密的具体担保责任以双方签订《并购贷款借款合同》约定为准。

  二、被担保方的基本情况公司名称:德力西新疆交通运输集团股份有限公司注册资本:16,733.8万元整成立日期:2003年05月28日法定代表人:宋国强住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号经营范围:许可项目:道路旅客运输站经营;道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;国际道路旅客运输;校车运营服务;城市公共交通;住宿服务;城市配送运输服务(不含危险货物);保险兼业代理业务;网络预约出租汽车经营服务;巡游出租汽车经营服务。

  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;旅客票务代理;运输货物打包服务;机动车修理和维护;汽德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料41车零配件批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;润滑油销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电气设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业总部管理;自有资金投资的资产管理服务;认证咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);小微型客车租赁经营服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);物业管理;停车场服务;住房租赁;非居住房地产租赁;日用品销售。

  三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况截至2022年4月22日,公司实际担保余额合计0元,公司及控股子公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响全资子公司致宏精密为母公司提供担保的风险可控,有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现,不存在损害公司及股东利益情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

  本议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过,请各位股东及股东代理人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料42德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料43议案九:《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》各位股东及股东代理人:公司第三届董事会将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会对董事候选人的资格审定,本届董事会拟向股东大会提名六名第四届董事会非独立董事候选人名单如下:王仲鸣先生,中国国籍,无境外永久居留权。

  曾任上海惠普有限公司软件工程师,德信丰益资本管理中心投资经理,中国德力西控股集团有限公司投资管理中心副总监,现任德力西集团有限公司大数据中心总经理。

  王仲鸣先生因公司2021年限制性股票激励计划,持有公司限制性股票50万股,现任公司关联方德力西集团有限公司大数据中心总经理;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单。

  胡煜先生,中国国籍,无境外永久居留权;1984年1月出生于浙江省乐清市,汉族,本科学历。

  2008年11月至今,担任德信丰益(北京)资本管理中心(有限合伙)执行合伙人;2012年12月至2013年8月,担任上海德力西集团有限公司总裁助理;2012年12月至2017年8月,担任德力西集团电气产业部副总监;2013年9月至2016年5月,担任杭州德力西集团有限公司总裁;2016年5月至2017年8月,担任德力西集团战略管理中心总监、投资管理中心副总监;2017年3月至2018年1月,担任德力西集团大健康产业部总监;2017年8月至2017年9月,担任德力西集团执行副总裁;2017年9月至2018年7月,担任德力西集团首席运营官;2018年1月至今,担任德力西集团战略企业管理德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料44中心总经理;2018年7月至今,担任德力西集团总裁;2021年6月至今担任广东甘化科工股份有限公司董事长;2018年4月26日至今,担任公司董事。

  胡煜先生未持有公司股份,现任公司关联方德力西集团有限公司总裁;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单。

  黄远先生,中国国籍,无境外永久居留权;1971年10月出生于浙江省乐清市,汉族,硕士研究生学历。

  冯冰莹女士,中国国籍,无境外永久居留权;1970年12月出生于浙江省乐清市,汉族,本科学历,人力资源管理师、经济师。

  1994年至今,历任德力西集团有限公司办公室副主任、主任、人力资源副总监、董事局主席助理、投资者管理委员会副主任、法务中心总监、能源矿业部副总监、运营管理中心副总经理;德力西鑫德国际矿业集团副总裁、常务副总裁、总裁;德力西集团总裁助理;2018年5月至今,担任德新投资董事长;2019年5月至今,担任公司董事。

  冯冰莹女士未持有德新交运股份,现任公司关联方德力西新疆投资集团有限公司董事长;近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单。

  唐冠春先生,中国国籍,无境外永久居留权;1979年1月出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,汉族,本科学历。

  历任新疆维吾尔自治区国有资产投资经德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料45营有限责任公司资产部副经理,现任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司运营管理部部长;2021年12月至今,担任公司董事。

  唐冠春先生未持有公司股份,现任公司关联方新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司运营管理部部长;近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单。

  邓佳轶女士,中国国籍,无境外永久居留权;1984年1月出生于上海市,汉族,本科学历,研究生在读。

  历任美世咨询高级分析师、普华永道高级经理、复星地产控股人力资源执行总经理;现任德力西集团人力资源中心总经理。

  邓佳轶女士未持有公司股份,现任公司关联方德力西集团有限公司人力资源中心总经理;近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单。

  本议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过,请各位股东及股东代理人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料46议案十:《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》各位股东及股东代理人:公司第三届董事会将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会对董事候选人的资格审定,本届董事会拟向股东大会提名三名第四届董事会独立董事候选人名单如下:李薇女士,中国国籍,无境外永久居留权;1967年5月出生,硕士学位,1993年至今在新疆财经大学会计学院任教,会计学教授。

  现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。

  曾主持自治区软科学项目《新疆科技型中小企业融资创新及风险控制研究》、省部级《新疆科技型中小企业融资创新问题研究》、厅局级《新疆中小企业成长性财务评价》等课题,参与《基于生态教育效益的财政补偿机制研究》、《以结果为导向的财政抚平资金绩效评价》两项省部级课题均列第二,公开发表学术论文20多篇,著有《企业环境成本核算与控制研究》、《民营企业业绩评价与激励机制实证研究》等专著。

  兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事、美克国际家居用品股份有限公司独立董事、新疆众和股份有限公司独立董事。

  李薇女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

  顾孟迪先生,中国国籍,无境外永久居留权;1962年2月出生,汉族,博士研究生学历,教授。

  1992年1月至今,担任上海交通大学管理学院讲师、副德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料47教授、教授;2020年10月至今,担任公司独立董事。

  顾孟迪先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

  陈盈如女士,中国国籍,无境外永久居留权;1966年11月出生于新疆乌鲁木齐市,汉族,硕士研究生学历,律师合伙人、注册会计师。

  现任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人,公司、新疆八一钢铁股份有限公司、特变电工股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事,新疆博润投资控股有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、新疆广电网络股份有限公司董事,新疆开普商务咨询有限公司执行董事。

  陈盈如女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单的情形。

  本议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过,请各位股东及股东代理人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料48议案十一:《关于监事会换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》各位股东及股东代理人:公司第三届监事会监事将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会对监事候选人的资格审定,本届监事会拟向股东大会提名黄胜洲先生、杨阿娜女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

  黄胜洲先生,中国国籍,无境外永久居留权;1969年出生于浙江乐清市,2004年12月至今担任德力西集团有限公司监事会主席。

  黄胜洲先生通过持有德力西集团有限公司1.7%股权间接持有公司股份,现任公司关联方德力西集团有限公司担任监事会主席;近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单。

  杨阿娜女士,中国国籍,无境外永久居留权;1975年9月出生于新疆乌鲁木齐市,汉族,本科学历。

  历任新疆百货公司出纳、会计;新疆证券柜员;五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计员和初级项目经理;2005年9月至今,担任新疆国有资产投资经营公司内部审计部经理。

  杨阿娜女士未持有公司股份,现任公司关联方新疆国有资产投资经营有限责任公司内部审计部副经理;近三年来不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单。

  本议案已经第三届监事会第二十五次会议审议通过,请各位股东及股东代理德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料49人予以审议。

  德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会2022年5月德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料50附件一:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明:一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

  对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

  如某股东持有公司100股股票,该次股东大会应选非独立董事6名,非独立董事候选人有8名,则该股东对于非独立董事选举议案组,拥有600股(100*6)的选举票数,其他议案组以此类推。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,多投视为其对该议案组的投票无效。

  股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

  四、示例:某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选非独立董事5名,非独立董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。

  需投票表决的事项如下:累积投票议案4.00关于选举董事的议案投票数4.01例:陈××4.02例:赵××…………4.06例:宋××5.00关于选举独立董事的议案投票数5.01例:张××5.02例:王××5.03例:杨××6.00关于选举监事的议案投票数6.01例:李××6.02例:陈××6.03例:黄××某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500(100*5)票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200(100*2)票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200(100*2)票的表决权。

  他(她)德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料51既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:序号议案名称投票票数方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案----4.01例:陈××5001001004.02例:赵××0100504.03例:蒋××0100200…………………4.06例:宋××010050五、当选原则(一)按照董事、监事候选人得票多少的顺序,从前往后根据拟选出的董事、监事人数,由得票较多者当选,并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的半数;(二)当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等,且其得票数在董事、监事候选人中为最少时,如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出的董事监事人数的,股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再次进行选举;如经再次选举后仍不能确定当选的董事、监事人选的,公司应将该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举。开博尔K670i高清播放器天极商城惊爆价780元海南两项目入选住建部建设行业科技成果推广

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